Le ministère du Développement commercial (DBD) a lancé une vaste opération de contrôle ciblant les entreprises utilisant des prête-noms thaïlandais pour dissimuler des capitaux étrangers. Cette offensive vise particulièrement les zones touristiques de Koh Samui et Koh Phangan, où près de 68 % des sociétés enregistrées seraient liées à des intérêts internationaux suspects.
Un système de fraude sophistiqué
Les enquêteurs ont mis au jour des pratiques préoccupantes permettant de contourner la loi sur les entreprises étrangères. Parmi les anomalies détectées, on note des adresses uniques hébergeant des dizaines de structures juridiques différentes ou des cabinets comptables dont les dirigeants figurent comme actionnaires dans plus de 60 entreprises. Les secteurs de l'immobilier de luxe et de l'hôtellerie de charme sont les premiers visés par ces inspections rigoureuses qui visent à assainir le marché local.
Un avertissement pour les investisseurs expatriés
Cette reprise en main réglementaire envoie un signal fort à la communauté des affaires internationale. Si le royaume reste une terre d'investissement attractive, Bangkok entend mettre fin aux montages illégaux qui privent l'économie locale de revenus réels. Les autorités ont prévenu que les contrôles seront prochainement étendus à Phuket et Bangkok afin d'éradiquer totalement ces structures écrans et de garantir une concurrence loyale entre tous les acteurs économiques.
