La justice thaïlandaise intensifie ses efforts pour démanteler les réseaux financiers douteux. La police économique a récemment émis sept nouveaux mandats d'arrêt dans une affaire impliquant Ben Smith, de son vrai nom Benjamin Mauerberger, dans un dossier complexe de manipulation boursière.
Des soupçons de fraude sur le titre VGI
Les autorités accusent un groupe d'investisseurs d'avoir agi de concert pour dissimuler leurs participations réelles dans la société VGI. En utilisant des structures offshore opaques, ils auraient franchi le seuil de 25% des droits de vote sans déclarer leurs positions, violant ainsi les règles strictes de la Commission des marchés financiers. Cette manœuvre visait, selon l'enquête, à garder un contrôle occulte sur l'entreprise publicitaire.
Une coopération internationale nécessaire
Le dossier inclut également des accusations de blanchiment d'argent et d'association criminelle. La Commission thaïlandaise des marchés financiers collabore désormais étroitement avec des entités étrangères pour retracer les flux financiers. Ce coup de filet souligne la détermination des autorités à assainir la place financière de Bangkok, alors que le nom de l'épouse de Ben Smith, Cattaliya Beevor, apparaît également au cœur des investigations.
