Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a mené une opération coup de poing baptisée Shutdown the Laundering contre des plateformes de trading Forex illégales. Cette action, menée sur 24 sites, a permis de mettre au jour un système sophistiqué de captation de fonds impliquant plusieurs personnalités influentes.
Des saisies record
Les perquisitions ont abouti à la saisie de plus de 65 millions de bahts en numéraire, ainsi que des véhicules de luxe et de l'or. L'enquête pointe du doigt des tactiques de manipulation directe des plateformes de trading, privant de nombreux investisseurs de leurs économies après des promesses de gains rapides.
L'implication des réseaux sociaux
Le réseau utilisait massivement l'influence de célébrités et d'acteurs des réseaux sociaux pour crédibiliser son activité frauduleuse auprès du grand public. Les autorités, qui ont gelé les comptes bancaires de plus de 77 individus, promettent de poursuivre les investigations pour identifier tous les complices de cette escroquerie organisée.
