L'offensive thaïlandaise contre les sociétés de prête-noms se poursuit avec intensité. Une nouvelle arrestation, survenue à l'aéroport de Koh Samui, cible un ressortissant israélien soupçonné d'avoir contourné les lois foncières pour s'approprier des terrains de manière illégale.
Des montages financiers scrutés
L'enquête, baptisée « Crackdown on Foreign Nominee Networks », se concentre sur les investissements étrangers dans les provinces de Surat Thani. Le suspect arrêté est accusé d'avoir utilisé une société écran, enregistrée avec des actionnaires thaïlandais de façade, pour acquérir des propriétés à Koh Phangan, une pratique strictement prohibée par le droit local.
Un message aux investisseurs
Cette opération, qui a déjà conduit à l'émission de 45 mandats d'arrêt, envoie un signal fort aux investisseurs étrangers. Les autorités rappellent que si le pays demeure ouvert aux investissements, les montages financiers opaques destinés à masquer la propriété étrangère feront désormais l'objet d'une surveillance rigoureuse. Les entreprises étrangères opérant dans l'immobilier doivent impérativement assurer leur conformité juridique.
